Holding e disciplina antiriciclaggio: l’individuazione del titolare effettivo

Video Corso di 50 minuti.

Il video corso intende fornire una panoramica sulla disciplina antiriciclaggio e l’individuazione dei titolari effettivi in capo alle holding. In sede di comunicazione all’anagrafe tributaria, infatti, in molti casi è richiesta l’indicazione del “titolare effettivo”.

La normativa antiriciclaggio di cui al D. Lgs. 231/2007 è stata oggetto di importanti interventi nell’ultimo biennio. Il corso  intende   fornire indicazioni circa l’interpretazione da dare al concetto di “titolare effettivo” secondo le linee guida fornite.