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La soluzione web per la gestione Black List Antiterrorismo

OBBLIGO

Il decreto 231/07 pone l’accento sull’identificazione dei clienti e pone DUE obblighi:

• Art.  36, conservazione dei documenti utilizzati per l’identificazione stessa
• Art. 20, essere in grado di dimostrare alle autorità competenti di cui all’articolo 7, ovvero agli ordini professionali di cui all’articolo 8, che la portata delle misure adottate è adeguata all’entità del rischio di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo.

Uno dei controlli che necessariamente devono essere eseguiti è la verifica che il soggetto NON sia incluso nella Black List dell’Unione Europea Antiterrorismo

Come saprete le liste sono visionabili gratuitamente in questi siti (indicati da Banca D’Italia):

• ONU – https://scsanctions.un.org/resources/xml/en/consolidated.xml
• Unione Europea – http://ec.europa.eu/external_relations/cfsp/sanctions/list/version4/global/global.xml
• OFAC – Dipartimento Tesoro Stati Uniti – https://www.treasury.gov/ofac/downloads/sdn.xml

abbiamo aggiunto solo per la versione web anche la Lista Antiterrorismo del Ministero del Tesoro UK: https://www.gov.uk/government/publications/financial-sanctions-consolidated-list-of-targets/consolidated-list-of-targets

L’interrogazione delle liste risulta particolarmente macchinosa,: abbiamo creato un programma che renda semplice questa interrogazione, e sia richiamabile dal programma ARCO (Antiriciclaggio Completo) per l’Adeguata Verifica della clientela completa.

Il programma BLUE permette quindi di cercare il soggetto che si sta registrando (o tutti i soggetti presenti nell’archivio) in modo automatico e soprattutto verrà creata una stampa in formato PDF della ricerca effettuata che potrà essere allegata al soggetto in elaborazione.

COSA DEVO FARE PER USARE BLUE

4 semplici passaggi e sei operativo:

1- REGISTRATI AL NOSTRO PORTALE -> Vai alla pagina di registrazione

2. ENTRERAI DIRETTAMENTE NELLA TUA HOMEPAGE PRIVATA, CLICCA SU MENU PROGRAMMI

3. IMMETTI LE CREDENZIALI CON CUI TI SEI REGISTRATO

4. APRI BLUE

ORA SEI OPERATIVO!

CARATTERISTICHE

Le principali funzioni del programma:

• Integrato nei programma ARCO
• risultato della ricerca stampabile in formato PDF
• verifica di massa
• ricerca immediata in tutte le liste ufficiali, aggiornate una volta a settimana.

^* Il periodo di prova è totalmente gratuito.
Al momento della registrazione non sarà richiesto alcun metodo di pagamento. I dati registrati nella versione demo non vengono persi al momento dell’acquisto della licenza effettiva.