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La soluzione web completa per la normativa AntiRiciclaggio (AUI e Adeguata Verifica) per Operatori Non Finanziari e Professionisti (singoli o Studi Associati)

OBBLIGO

Il programma nasce con lo scopo di semplificare il più possibile le diverse fasi previste dalla normativa antiriciclaggio (decreto 231/2007):

1. ADEGUATA VERIFICA ANAGRAFICHE

per ogni anagrafica è possibile con un semplice clic:

• stampare la dichiarazione sul TITOLARE DELLA OPERAZIONE ai sensi dell’art. 22 dgls 90/2017 da far firmare al cliente
• stampare l’ANALISI DEL RISCHIO da conservare
• verificare le liste ANTITERRORISMO sui tre siti indicati da Banca d’Italia e sulla lista del Ministero del Tesoro inglese, creare un documento pdf che attesti l’esecuzione della ricerca, come richiesto dall’art. 21. Questo è corrispondente alla licenza del programma BLUE, le cui funzionalità sono già incluse nel programma ARCO.

2. CONSERVAZIONE DEI DATI (EX REGISTRAZIONE ARCHIVIO AUI)

Il programma prevede la possibilità di conservare i dati richiesti dal decreto 90/2017 (gli stessi dell’Ex archivio AUI)

COSA DEVO FARE PER USARE ARCO

4 semplici passaggi e sei operativo:

1- REGISTRATI AL NOSTRO PORTALE -> Vai alla pagina di registrazione

2. ENTRERAI DIRETTAMENTE NELLA TUA HOMEPAGE PRIVATA, CLICCA SU MENU PROGRAMMI

3. IMMETTI LE CREDENZIALI CON CUI TI SEI REGISTRATO

4. APRI ARCO

ORA SEI OPERATIVO!

SANZIONI

Decreto 231/2007, articolo 55 come modificato dal dlgs 90/2017:

Obblighi di conservazione

Chiunque, essendo tenuto all’osservanza degli obblighi di conservazione ai sensi del presente decreto, acquisisce o
conserva dati falsi o informazioni non veritiere sul cliente,sul titolare effettivo, sull’esecutore, sullo scopo e sulla natura del rapporto continuativo o della prestazione professionale e sull’operazione ovvero si avvale di mezzi fraudolenti al fine di pregiudicare la corretta conservazione dei predetti dati e informazioni è punito con la reclusione da sei mesi atre anni e con la multa da 10.000 euro a 30.000 euro.

Mancata applicaione della Adeguata Verifica della clientela.
Ai soggetti obbligati che, in violazione delle disposizioni in materia di adeguata verifica della clientela del presente decreto omettono di acquisire e verificare i dati identificativi e le informazioni sul cliente, sul titolare effettivo, sull’esecutore, sullo scopo e sulla natura del rapporto continuativo o della prestazione professionale si applica la sanzione amministrativa pecuniaria pari a 2.000 euro.

Fuori dei casi di cui al comma 1 e salvo quanto previsto dall’articolo 62, commi 1 e 5, nelle ipotesi di violazioni gravi, ripetute o sistematiche ovvero plurime, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 2.500 euro a 50.000 euro.

^* Il periodo di prova è totalmente gratuito.
Al momento della registrazione non sarà richiesto alcun metodo di pagamento. I dati registrati nella versione demo non vengono persi al momento dell’acquisto della licenza effettiva.